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西安商業(yè)保理公司注冊條件

作者:企業(yè)好幫手
時間:2019-09-16 17:20:01  瀏覽量:
[ 企業(yè)好幫手導讀 ] 商業(yè)保理企業(yè)的投資者應具備開展保理業(yè)務相應的資產(chǎn)規(guī)模和資金實力,有健全的公司治理結(jié)構(gòu)和完善的風險內(nèi)控制度,近期沒有違規(guī)處罰記錄。

一、商業(yè)保理公司注冊要求:

  (一)以公司形式設立,為實收貨幣資本,注冊資本不低于人民幣5000萬;首期首次出資不低于20%,剩余部分兩年內(nèi)繳足;

  (二)至少擁有一個投資者或其關聯(lián)實體具有經(jīng)營商業(yè)保理業(yè)務或者相關行業(yè)的經(jīng)歷;關聯(lián)實體,是指該投資者控制的某一實體、或控制該投資者的某一實體、或與該投資者共同受控于某一實體的另一實體。控制是指控制方擁有被控制方超過50%的表決權(quán)。

  (三)商業(yè)保理企業(yè)的投資者應具備開展保理業(yè)務相應的資產(chǎn)規(guī)模和資金實力,有健全的公司治理結(jié)構(gòu)和完善的風險內(nèi)控制度,近期沒有違規(guī)處罰記錄。

  (四)商業(yè)保理企業(yè)在申請設立時,應當擁有兩名以上具有三年以上金融領域管理經(jīng)驗且無不良信用記錄的高級管理人員。高級管理人員,是指總經(jīng)理(副總經(jīng)理)、業(yè)務主管、財務主管、風險控制主管以及運營主管等。

  (五)商業(yè)保理企業(yè)不得混業(yè)經(jīng)營。

  (六)有健全的內(nèi)部控制制度,包括但不限于財務制度、風險評估、重大風險事件應急制度、業(yè)務流程操作要求、監(jiān)控等制度及資產(chǎn)分類管理、風險處置措施。

  (七)投資者設立存續(xù)滿一年(符合條件的外國投資者境外母公司以其全資擁有的境外子公司(SPV)名義投資設立商業(yè)保理公司,可不要求存續(xù)滿一年)。投資者具備開展商業(yè)保理業(yè)務相應的資產(chǎn)規(guī)模和資金實力,其資產(chǎn)總和不得低于人民幣5000萬元且兩年內(nèi)在稅務、海關、工商等政府部門和金融機構(gòu)沒有違法違規(guī)和不良記錄。

  (八)商業(yè)保理企業(yè)境內(nèi)投資者注冊資本已繳足到位,境外投資者符合其他法律法規(guī)相關要求。外國投資者如實披露實際投資人的背景信息及資產(chǎn)情況。

二、申辦條件

  允許存續(xù)滿一年的中國境內(nèi)企業(yè)及外國公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織(以下簡稱“外國投資者”)以獨資、合資、合作的形式在自貿(mào)試驗區(qū)投資設立外資商業(yè)保理企業(yè)(含融資租賃兼營商業(yè)保理),符合條件的外方投資者境外母公司以其全資擁有的境外子公司(SPV)名義投資設立的,可不要求存續(xù)滿一年,中國境內(nèi)企業(yè)在自貿(mào)試驗區(qū)投資設立內(nèi)資商業(yè)保理企業(yè)(含融資租賃兼營商業(yè)保理),具體申辦條件如下:

  (一)企業(yè)投資者應具有經(jīng)營商業(yè)保理業(yè)務或相關行業(yè)的經(jīng)歷。

  (二)企業(yè)的投資者應具備開展保理業(yè)務相應的資產(chǎn)規(guī)模和資金實力,有健全的公司治理結(jié)構(gòu)和完善的風險內(nèi)控制度,近期沒有違規(guī)處罰記錄。

  (三)企業(yè)在申請設立時,應當擁有兩名以上具有金融領域不少于三年管理經(jīng)驗且無不良信用記錄的高級管理人員。

  (四)企業(yè)應當以公司形式設立。注冊資本不低于5000萬元人民幣,且全部以貨幣形式出資。

  (五)有完善的內(nèi)部控制制度,包括但不限于風險評估、業(yè)務流程操作、監(jiān)控等制度。

  (六)兼營商業(yè)保理業(yè)務的融資租賃公司除滿足上述條件外,還需符合融資租賃公司設立的規(guī)定。

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