證券代碼：603916 證券簡稱：蘇博特 公告編號：2019-023

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

2018年度獨立董事述職報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規及《公司章程》的規定，作為江蘇蘇博特新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們在2018年度工作中，本著對公司和股東負責的態度，忠實、勤勉、盡責地履行獨立董事職責，及時了解公司重要的經營管理信息，認真審議董事會各項議案，并對重大事項發表了獨立意見?，F將2018年工作情況匯報如下：

一、獨立董事的基本情況

公司獨立董事共三人，基本情況如下：

歐陽世翕，中國國籍，無境外永久居留權，男，1943年10月出生，研究生學歷，博士；1964年9月至1978年10月先后在原建筑工程部第八工程局建筑科學研究所、湖北省建委第一工程局建筑科學研究所任技術員；1980年12月至1997年2月，歷任武漢工業大學（現武漢理工大學）講師、副教授、教授，武漢工業大學新材料研究所副所長、材料復合新技術國家重點實驗室副主任、材料科學系主任、副校長、校長；1997年2月至2001年2月任中國建筑材料科學研究院院長；2001年2月至2013年10月任中國建筑材料科學研究總院科學技術委員會主任；2015年2月至今任本公司獨立董事。

劉俊，中國國籍，無境外永久居留權，男，1964年9月出生，研究生學歷，博士，南京師范大學法學院教授；1986年8月至1994年1月歷任南京師范大學助教、講師；1994年2月至2001年1月歷任南京師范大學經濟法政學院講師、副教授、法律系主任助理；2001年2月至今歷任南京師范大學法學院副教授、教授，兼任南京師范大學法律顧問、江蘇方德律師事務所兼職律師；2007年10月至2013年10月任南京港股份有限公司獨立董事；2010年10月至2016年7月任徐工集團工程機械股份有限公司獨立董事；2013年4月至2014年4月掛職任揚州市中級人民法院副院長；2015年2月至今任協鑫集成科技股份有限公司獨立董事；2015年2月至今任本公司獨立董事；2016年11月至今任蘇美達股份有限公司獨立董事、南京微創醫學科技股份有限公司獨立董事；2017年7月至今任幸福藍海影視文化集團股份有限公司獨立董事。

錢承林，中國國籍，無境外永久居留權，男，1967年5月出生，本科學歷，注冊會計師；1989年8月至1997年10月任南京港務局會計主管；1997年11月至2000年2月任江蘇蘇亞審計師事務所項目經理；2002年2月至今任南京蘇建聯合會計師事務所所長、主任會計師，南京龍鳳水產養殖有限公司執行董事；2015年2月至今任本公司獨立董事。

二、獨立董事履職情況

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獨立董事在出席董事會與股東大會會議前，對會議擬審議的議題，主動與非獨立董事及公司高管進行了溝通，充分了解議案背景，并獲取做出決策所需要的信息，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用，維護了全體股東的利益。

在公司上市后，為充分了解募集資金的使用情況和募投項目的建設情況，全體獨立董事前往鎮江蘇博特新材料有限公司等募投項目所在地進行現場調研，考察了募投項目的建設、生產情況，聽取了募集資金使用情況的匯報，并從技術、法律、財務等方面提出指導意見和建議。

三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

（一）關聯交易情況

2018年3月26日，公司召開第四屆董事會第二十次會議，審議《關于公司2018年日常關聯交易預計的議案》。我們參與會議并認真審核了相關內容。

（二）對外擔保及資金占用情況

2018年8月17日公司召開第五屆董事會第四次會議，審議《關于為全資子公司擔保的議案》。我們參與會議并認真審核了相關內容。