證券代碼：603916 證券簡(jiǎn)稱：蘇博特 公告編號(hào)：2019-023

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，作為江蘇蘇博特新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們?cè)?018年度工作中，本著對(duì)公司和股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，及時(shí)了解公司重要的經(jīng)營(yíng)管理信息，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。現(xiàn)將2018年工作情況匯報(bào)如下：

一、獨(dú)立董事的基本情況

公司獨(dú)立董事共三人，基本情況如下：

歐陽(yáng)世翕，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1943年10月出生，研究生學(xué)歷，博士；1964年9月至1978年10月先后在原建筑工程部第八工程局建筑科學(xué)研究所、湖北省建委第一工程局建筑科學(xué)研究所任技術(shù)員；1980年12月至1997年2月，歷任武漢工業(yè)大學(xué)（現(xiàn)武漢理工大學(xué)）講師、副教授、教授，武漢工業(yè)大學(xué)新材料研究所副所長(zhǎng)、材料復(fù)合新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任、材料科學(xué)系主任、副校長(zhǎng)、校長(zhǎng)；1997年2月至2001年2月任中國(guó)建筑材料科學(xué)研究院院長(zhǎng)；2001年2月至2013年10月任中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院科學(xué)技術(shù)委員會(huì)主任；2015年2月至今任本公司獨(dú)立董事。

劉俊，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1964年9月出生，研究生學(xué)歷，博士，南京師范大學(xué)法學(xué)院教授；1986年8月至1994年1月歷任南京師范大學(xué)助教、講師；1994年2月至2001年1月歷任南京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)法政學(xué)院講師、副教授、法律系主任助理；2001年2月至今歷任南京師范大學(xué)法學(xué)院副教授、教授，兼任南京師范大學(xué)法律顧問(wèn)、江蘇方德律師事務(wù)所兼職律師；2007年10月至2013年10月任南京港股份有限公司獨(dú)立董事；2010年10月至2016年7月任徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事；2013年4月至2014年4月掛職任揚(yáng)州市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)；2015年2月至今任協(xié)鑫集成科技股份有限公司獨(dú)立董事；2015年2月至今任本公司獨(dú)立董事；2016年11月至今任蘇美達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事、南京微創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技股份有限公司獨(dú)立董事；2017年7月至今任幸福藍(lán)海影視文化集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

錢承林，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1967年5月出生，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師；1989年8月至1997年10月任南京港務(wù)局會(huì)計(jì)主管；1997年11月至2000年2月任江蘇蘇亞審計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理；2002年2月至今任南京蘇建聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)、主任會(huì)計(jì)師，南京龍鳳水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司執(zhí)行董事；2015年2月至今任本公司獨(dú)立董事。

二、獨(dú)立董事履職情況

■

獨(dú)立董事在出席董事會(huì)與股東大會(huì)會(huì)議前，對(duì)會(huì)議擬審議的議題，主動(dòng)與非獨(dú)立董事及公司高管進(jìn)行了溝通，充分了解議案背景，并獲取做出決策所需要的信息，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極作用，維護(hù)了全體股東的利益。

在公司上市后，為充分了解募集資金的使用情況和募投項(xiàng)目的建設(shè)情況，全體獨(dú)立董事前往鎮(zhèn)江蘇博特新材料有限公司等募投項(xiàng)目所在地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，考察了募投項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)情況，聽取了募集資金使用情況的匯報(bào)，并從技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)等方面提出指導(dǎo)意見(jiàn)和建議。

三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況

（一）關(guān)聯(lián)交易情況

2018年3月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議《關(guān)于公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。我們參與會(huì)議并認(rèn)真審核了相關(guān)內(nèi)容。

（二）對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況

2018年8月17日公司召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議《關(guān)于為全資子公司擔(dān)保的議案》。我們參與會(huì)議并認(rèn)真審核了相關(guān)內(nèi)容。